ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Obrady odbędą się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 375 im. Orląt Lwowskich przy ul. gen. Romana Abrahama 10 w Warszawie – wejście od strony ul. gen. Romana Abrahama 4A, jak do Biblioteki Publicznej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia, zapoznanie z zasadami obradowania Walnego Zgromadzenia oraz odczytanie listy pełnomocnictw upoważniających do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
2. Wybór prezydium danej części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Wybór członków komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji wnioskowej.
5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023, sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
7. Informacja Zarządu o bieżącej sytuacji Spółdzielni (m.in. dotychczasowe inwestycje, stan techniczny zasobów, lustracja Spółdzielni).
8. Dyskusja w sprawach wskazanych w pkt 6, 7 i 9 porządku obrad.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
   b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023,
   c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023,
   d) przeznaczenie nadwyżki bilansowej za rok 2023,
   e) absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2023,
   f) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
10. Przedstawienie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
11. Zamknięcie obrad.

Członkom Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał wskazanymi w porządku obrad:
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023
• Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2023 rok
• Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku
• Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023
• Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023
• Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023
• Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023
• Uchwała w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2023
• Uchwała w sprawie absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Charęzie
• Uchwała w sprawie absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Wandzie Hałatienkov
• Uchwała w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Powyższe dokumenty i projekty uchwał zostały wyłożone do wglądu w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 1) przy ul. Salamandry 3 w Warszawie – w godzinach pracy Spółdzielni. Sprawozdania w trakcie obrad nie będą odczytywane.

Członków, którzy zamierzają udzielić pełnomocnictw innym osobom, uprzejmie prosimy o dostarczenie wypełnionych druków pełnomocnictw do sekretariatu Spółdzielni (pokój nr 1) w terminie do 10 października 2024 r. (czwartek) do godz. 15:00 w celu przyśpieszenia ich weryfikacji i sprawnego przygotowania listy pełnomocnictw odczytywanej po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

Prosimy o punktualne przybycie.

Formularze i druki:
• Wzór pełnomocnictwa na WZ

Data aktualizacji 13.09.2024 r.